Μια πρωτοποριακή εξέλιξη στον αγώνα κατά του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στην Ελλάδα σηματοδοτεί η πρώτη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε κρυπτονομίσματα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Ριζική αναβάθμιση στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος με την τεχνολογία blockchain
Η δέσμευση αυτή, που αφορά την μεγαλύτερη κυβερνοκλοπή κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, αποτελεί καρπό της αξιοποίησης καινοτόμων ψηφιακών συστημάτων ανάλυσης blockchain. Ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε πως η ανάσχεση της συγκεκριμένης διαδικτυακής απάτης ήταν δυνατή χάρη στην επένδυση της Αρχής από το 2023 στο εξελιγμένο λογισμικό Chainalysis Reactor, που προμηθεύτηκε μέσω της Performance Technologies.
Το σύστημα επιτρέπει λεπτομερή χαρτογράφηση και ανάλυση των συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα, διευκολύνοντας τον εντοπισμό και τη δέσμευση παράνομων κεφαλαίων που σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα, όπως απάτες υψηλού επιπέδου και χρηματοδότηση παράνομων οργανώσεων.
Λειτουργία και συμβολή του Analytics Business Unit της Performance Technologies
Η επιτυχημένη ανταπόκριση της Αρχής βασίστηκε επίσης στην καθοριστική υποστήριξη του Analytics Business Unit της Performance, το οποίο πρόσφερε εξειδικευμένη τεχνογνωσία και συνεχή εκπαίδευση των αναλυτών. Μέσω στοχευμένων σεμιναρίων και τεχνικής υποστήριξης, οι αρμόδιες υπηρεσίες βελτίωσαν τις δεξιότητές τους στην αποκάλυψη πολύπλοκων συναλλαγών και στον εντοπισμό εγκληματικού ψηφιακού χρήματος.
Η μεγαλύτερη ψηφιακή ληστεία στην ιστορία του κλάδου κρυπτονομισμάτων
Τον Φεβρουάριο του 2024, όλος ο κόσμος της κρυπτονομισματικής κοινότητας συγκλονίστηκε από την κλοπή ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων από το ανταλλακτήριο Bybit με έδρα το Ντουμπάι. Η πράξη χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη ψηφιακή ληστεία και προσέλκυσε την προσοχή του FBI, που εξέδωσε ειδική προειδοποίηση (alert) για την αναστολή συναλλαγών που σχετίζονται με το συμβάν.
Μετά από αναλυτική έρευνα, η ελληνική Αρχή εντόπισε συναλλαγή ύποπτων κρυπτονομισμάτων μέσω χρήστη που δραστηριοποιούνταν σε πλατφόρμα ελληνικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ανταλλαγής. Η ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε ότι σημαντικό ποσό Ethereum είχε μεταφερθεί σε ψηφιακό πορτοφόλι το οποίο συνδεόταν με το κλεμμένο ποσό από το Bybit, αποτέλεσμα επίθεσης γνωστής ομάδας χάκερ.
Νομικές ενέργειες και επιπτώσεις
Ακολούθησε έκδοση Διάταξης Δέσμευσης για το συγκεκριμένο crypto wallet από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, ενώ συντάχθηκε επίσης λεπτομερές πόρισμα το οποίο υποβλήθηκε στην Εισαγγελία για περαιτέρω νομικές διαδικασίες. Αυτές οι ενέργειες ενισχύουν την πρόληψη και καταστολή εγκληματικών ενεργειών που αποσκοπούν στη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων μέσω κρυπτονομισμάτων.
Η σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην ψηφιακή εποπτεία
Η ανακοίνωση της Performance Technologies υπογραμμίζει πως η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τη σημασία των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και της στενής συνεργασίας ανάμεσα σε δημόσιες αρχές και τεχνολογικές εταιρείες. Μια τέτοια συντονισμένη προσέγγιση είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της διαφάνειας, τη θωράκιση της οικονομίας και την αποτελεσματική καταπολέμηση τόσο του οικονομικού εγκλήματος όσο και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
