Νέα εποχή στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μεγάλου πλούτου με αυστηρούς ελέγχους και γρήγορη αξιολόγηση καταγγελιών.
Αυστηρή Επιτροπή και Διαφανείς Διαδικασίες στην ΑΑΔΕ για την Φοροδιαφυγή
Η φοροδιαφυγή του μεγάλου πλούτου δεν μένει πλέον στο σκοτάδι. Με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ιδρύεται Τριμελής Επιτροπή στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων, η οποία αξιολογεί άμεσα κάθε επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία. Αυτό το νέο πλαίσιο εγγυάται διαφάνεια και ταχύτητα στην διαχείριση πληροφοριών, ενδυναμώνοντας τον φορολογικό έλεγχο.
Βάσει των καταγγελιών, δημιουργείται αναλυτική λίστα πιθανών φοροφυγάδων που υπόκεινται σε στοχευμένους ελέγχους και διασταυρώσεις. Οι δράσεις επικεντρώνονται στον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων, παράνομου πλουτισμού και ξέπλυμα χρήματος, ειδικά σε κατηγορίες μεγάλου οικονομικού αντικτύπου.
Ταχύτατη Καταχώρηση και Αξιολόγηση Καταγγελιών
Η νέα απόφαση επιτάσσει ότι κάθε καταγγελία θα καταχωρείται στο σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων της ΑΑΔΕ εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή, ανεξαρτήτως υπηρεσίας λήψης — από τις ΔΟΥ έως τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις Υπηρεσίες Ειδικών Ελέγχων.
Αμέσως μετά, η Τριμελής Επιτροπή έχει πέντε επιπλέον εργάσιμες ημέρες για να αξιολογήσει και να βαθμολογήσει την κάθε υπόθεση, χρησιμοποιώντας κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Υποθέσεις με υψηλή βαθμολογία προωθούνται για άμεσους ελέγχους, ενώ χαμηλής βαθμολογίας καταγγελίες αρχειοθετούνται.
Εσωτερική Παρακολούθηση και Ποιοτικός Έλεγχος
Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί δύο φορές τον μήνα εσωτερικό έλεγχο για την τήρηση των αυστηρών προθεσμιών, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού καταπολέμησης φοροδιαφυγής.
Μεθοδολογία Αξιολόγησης Καταγγελιών
Οι πληροφορίες συχνά προέρχονται από πρόσωπα με άμεση γνώση, όπως πρώην συνεργάτες, λογιστές ή ακόμη και ανταγωνιστές. Γι’ αυτό καθεμία καταγγελία εξετάζεται ενδελεχώς, με συλλογή επιπλέον αποδεικτικών, προτού δοθεί εντολή για φορολογικό έλεγχο.
- Κατηγορία 3: πολύ σημαντική — διαβιβάζεται για άμεση έρευνα.
- Κατηγορία 4: εξαιρετικώς επείγουσα — απαιτεί ταχεία επέμβαση.
Κάθε καταγγελία διέρχεται τριπλό φίλτρο (απλή, επείγουσα, εξαιρετικώς επείγουσα) πριν την ανάθεση σε ελεγκτές.
Σημαντικά Αποτελέσματα Ελέγχων και Πρόστιμα
Κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2025, πάνω από 6.000 υποθέσεις μεγάλων φορολογουμένων ελέγχθηκαν, με πρόστιμα ύψους 26,4 εκατ. ευρώ και μηνυτήριες αναφορές σε 21 περιπτώσεις. Από τον Οκτώβριο του 2023, η ψηφιακή πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» έχει δεχτεί πάνω από 40.000 αναφορές σχετικές με φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις — από πλαστές αποδείξεις μέχρι λαθρεμπόριο και διαφθορά.
Η συμμετοχή των πολιτών αναδείχθηκε σε καθοριστικό εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου στη χώρα.
