Αυστηροί έλεγχοι αποκαλύπτουν σοβαρές παραβάσεις φοροδιαφυγής και ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ελλάδα.
Έντονη δραστηριότητα ενάντια στη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει εντείνει τις προσπάθειές της, στέλνοντας δεκάδες υπόπτους στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για περαιτέρω διερεύνηση πιθανών υποθέσεων ξέπλυματος μαύρου χρήματος. Παράλληλα, η Αρχή ανταποδίδει αιτήματα για φορολογικούς φακέλους ύποπτων φυσικών προσώπων, δημιουργώντας ένα διπλό πλέγμα ελέγχων.
Εντατικοί έλεγχοι εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων
Οι μηχανισμοί ελέγχου «σαρώνουν» τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία τόσο εντός Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, εστιάζοντας σε ύποπτες οικονομικές δραστηριότητες φυσικών προσώπων με ανεξόφλητες οφειλές προς το Δημόσιο.
Στατιστικά στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023
- 267 υποθέσεις με φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ έχουν προωθηθεί για διερεύνηση σχετική με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
- 575 φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη πάνω από 50.000 ευρώ έχουν ενταχθεί στο μικροσκόπιο της Αρχής για πιθανή εμπλοκή στη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
- Κατατέθηκαν 469 μηνυτήριες αναφορές από φορολογικές υπηρεσίες και ελεγκτικά κέντρα για σοβαρά φορολογικά παραπτώματα.
Συνεργασία των φορολογικών και δικαστικών αρχών
Η Αρχή επιβεβαιώνει την συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών με τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, προκειμένου να ελέγξει υπόπτους για αδικήματα που σχετίζονται με φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος, με σκοπό την αποτελεσματική καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων.
Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων σε επιφυλακή
Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕ.ΜΕ.Φ.) έχει επικεντρωθεί σε φυσικά πρόσωπα με υψηλά εισοδήματα και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, πραγματοποιώντας αυστηρούς ελέγχους. Μέχρι τα τέλη Μαΐου 2023:
- Έχουν ολοκληρωθεί 326 υποθέσεις ελέγχου.
- Καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 26,42 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 20,3 εκατομμύρια αφορούν αδήλωτα εισοδήματα.
- Η είσπραξη προς το Δημόσιο από ελεγχόμενους έχει φτάσει στα 2,75 εκατομμύρια ευρώ.
Η έξαρση αυτών των φαινομένων επιβάλλει αυξημένη συντονισμένη δράση για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και την προστασία των δημόσιων εσόδων στην Ελλάδα.
