Η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία αλκοολούχων ποτών και στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως 21 Δεκεμβρίου 2024, σε περιοχές της Αττικής και στη Λαμία, υπό την αιγίδα της ΕΛΑΣ, σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές και άλλες υπηρεσίες της αστυνομίας. Αυτή η συντονισμένη προσπάθεια είχε ως στόχο την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την εξάλειψη του λαθρεμπορίου.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, 12 μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν και σε βάρος τους υπήρξε σχηματισμός δικογραφίας για εγκληματική οργάνωση καθώς και για παραβίαση του Νόμου περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, με επιπλέον άτομα να έχουν ταυτοποιηθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, είχε συλλεχθεί πλούσιο πληροφοριακό υλικό πριν από την επιχείρηση, το οποίο ανέφερε τη δράση μιας εγκληματικής ομάδας που συμμετείχε σε εμπορικές συναλλαγές αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων.
Η υπόθεση παραδόθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Από την έρευνα προέκυψε ότι από τον Απρίλιο του 2024, η οργάνωση αυτή παρουσίαζε μια ιεραρχία τριών κύριων προσώπων που διευθύνουν το σύστημα, με πέντε επιπλέον μέλη να συμμετέχουν ως εκπρόσωποι ή διαχειριστές εικονικών εταιρειών.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ίδρυσαν δύο τοπικές εταιρείες, οι οποίες λειτουργούσαν με την υπόδειξη ενός νομίμου εκπροσώπου από το εξωτερικό. Αυτές οι εταιρείες δήλωναν ψευδώς πως πραγματοποιούν εξαγωγές αλκοολούχων ποτών σε εικονικές επιχειρήσεις του εξωτερικού.
Για να πετύχουν τους στόχους τους, οι παράνομες παραγγελίες μεταφέρονταν σε φορολογικές αποθήκες και στη συνέχεια, τα προϊόντα εξαφανίζονταν χωρίς να ελέγχονται από το τελωνείο.
Αυτή η απάτη τους επέτρεψε να πωλούν τα προϊόντα στο εσωτερικό της χώρας χωρίς να καταβάλουν τους αναγκαίους φόρους.
Αντικείμενο της έρευνας αποδείχθηκε ότι το κύκλωμα συμμετείχε σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις λαθρεμπορίας, με συνολικό αριθμό 452.796 φιαλών αλκοολούχων ποτών που διακινήθηκαν στην αγορά.
Βρήκαν χιλιάδες ποτά και χρυσές λίρες
Κατά τις αστυνομικές έρευνες, κατασχέθηκαν:
- 43.116 φιάλες αλκοολούχων ποτών διαφορετικών μαρκών και 122.105 ευρώ,
- 91 χρυσές λίρες και 2 ρολόγια υψηλής ωρολογοποιίας,
- 4 Ι.Χ. οχήματα,
- τράκτορας, κλειστού τύπου φορτηγό,
- κινητές συσκευές και ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
- τραπεζικές επιταγές και σφραγίδες νομικών προσώπων,
- διαφορετικά έγγραφα και παραστατικά που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις.
Σημειώνεται ότι οι αναλογούσες τελωνειακές επιβαρύνσεις ανέρχονται σε τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ.
Οι συλλήψεις παραπέμφθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Εσωτερική έρευνα στην ΑΑΔΕ για υπάλληλο που εμπλέκεται σε κύκλωμα λαθρεμπορίας
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, διέταξε κατεπείγουσα πειθαρχική εξέταση για υπάλληλο που φέρεται να έχει συμμετοχή σε κύκλωμα πώλησης νοθευμένων ποτών. Ο εν λόγω υπάλληλος είναι γνωστός ως τεχνικός διαχειριστής και εντάχθηκε στην υπηρεσία το 2022.
