Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν μια σοβαρή απάτη τύπου «καρουζέλ» που έχει προκαλέσει ζημία 35 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο μέσω εικονικών συναλλαγών ΦΠΑ. Μέσα από τις έρευνες φαίνεται ότι εμπλέκονται ένας επιχειρηματίας, ένας πρώην πολιτικός, και αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. από τη Βόρεια Ελλάδα.
Ο τρόπος λειτουργίας της απάτης «καρουζέλ»
Σύμφωνα με το πόρισμα, ο επιχειρηματίας συνεργαζόταν με έναν στενό συγγενή του για να διαχειρίζεται εταιρείες-φαντάσματα σε διάφορες χώρες, όπως η Ελλάδα και η Βουλγαρία, πραγματοποιώντας υποτιθέμενες συναλλαγές. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο επιχειρηματίας φέρεται να εξασφάλισε δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε ο συνεργάτης του, ενώ αυτά δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Αντίθετα, φέρεται να βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει 2 εκατομμύρια ευρώ που προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες, τα οποία δεν αναφέρθηκαν ποτέ στη δήλωση ‘πόθεν έσχες’ του.
Όσον αφορά την εμπλοκή του αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. από τη Βόρεια Ελλάδα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι παρείχε στήριξη στον επιχειρηματία, επικυρώνοντας το γνήσιο της υπογραφής του σε διάφορες συναλλαγές που ανέρχονταν σε εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχει αναλάβει την εξέταση της υπόθεσης.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ολοκλήρωσε την έρευνα και επιβεβαίωσε ότι οι εμπλεκόμενοι προκάλεσαν ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ μέσω των εικονικών συναλλαγών.
