Μια πρωτοφανής εξάρθρωση κυκλώματος τηλεφωνικής απάτης που στοχεύει πλούσιους Άραβες επενδυτές πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα.
Γιγαντιαία επιχείρηση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Αθήνα
Η Ελληνική Αστυνομία, μετά από συντονισμένες έρευνες σε δύο εταιρείες –μία στο κέντρο της Αθήνας και μία στον Άγιο Δημήτριο– συνέλαβε 104 άτομα που εμπλέκονται σε πολύπλοκες τηλεφωνικές απάτες. Η ομάδα λειτουργούσε με το πρόσχημα της προσφοράς επενδυτικών ευκαιριών, εξαπατώντας κυρίως αλλοδαπούς υπηκόους από χώρες του Περσικού Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Μηχανισμός απάτης και ηλεκτρονικά στοιχεία
Κατά την επιχείρηση, βρέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές γεμάτοι με στοιχεία επικοινωνίας μέσω σύγχρονων εφαρμογών, εφαρμογές διαχείρισης πληρωμών και αρχεία πελατών με καταγεγραμμένα τα στοιχεία επενδυτών από τα ΗΑΕ. Οι υπηρεσίες του κυκλώματος λειτουργούσαν μέσω υπαλλήλων που παρίσταναν τους νόμιμους συνεργάτες επενδυτικών εταιρειών, με σκοπό την εξαπάτηση και την υπεξαίρεση κεφαλαίων.
Έναρξη της υπόθεσης και καταγγελία στην Αστυνομία
Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο όταν ένας 41χρονος Τυνήσιος, αναζητώντας εργασία, εντόπισε αγγελία που απαιτούσε γνώση της αραβικής γλώσσας. Αντιλαμβανόμενος γρήγορα την απάτη, απευθύνθηκε στις αρχές μετά από δεύτερη παρόμοια προσπάθεια που διαπίστωσε ότι ήταν επίσης παραπλανητική. Η καταγγελία του οδήγησε στη σημαντική επιχείρηση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Ηγετική μορφή του κυκλώματος και διεθνής συνεργασία
Ο αρχηγός του κυκλώματος, αραβόφωνος με ποινικό παρελθόν σε υποθέσεις ναρκωτικών και μαστροπείας, παραμένει μέχρι στιγμής ασύλληπτος. Οι ελληνικές αρχές συνεργάστηκαν στενά με τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι οποίες είχαν ήδη αναφέρει πως η συγκεκριμένη εταιρεία καταζητείται για υπεξαίρεση κεφαλαίων.
Σημασία της υπόθεσης για την αντιμετώπιση απάτης στην ψηφιακή εποχή
Η επιτυχής εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος αναδεικνύει τη συνεχή ανάγκη για ενίσχυση των μηχανισμών αντιμετώπισης οικονομικής απάτης, ιδιαίτερα αυτής που εκμεταλλεύεται την τεχνολογία και τη διεθνή φύση των συναλλαγών. Παράλληλα, καταδεικνύει τη σημασία της πολυεθνικής συνεργασίας στην προστασία των επενδυτών και της νομιμότητας στην παγκόσμια οικονομία.
