Αποκαλύψεις για κύκλωμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγής μέσα από τη δράση νεοσύστατων επιχειρήσεων.
Οργάνωση και μέθοδος σε νέο κύκλωμα φορολογικής απάτης
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος παρέδωσε στον εισαγγελέα ένα αναλυτικό πόρισμα που καταδεικνύει ένα σύνθετο δίκτυο από νεοσύστατες εταιρείες με ενεργή δράση εντός του 2023, οι οποίες φέρονται να απέσπασαν πάνω από 4 εκατ. ευρώ μέσω μηνιαίων επιστροφών φόρου. Η υπόθεση προκαλεί έντονη ανησυχία καθώς το δημόσιο έχει υποστεί ζημία που ξεπερνά τα 13,4 εκατομμύρια ευρώ.
Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ενδέχεται να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα χρήματος, ενώ έχουν ήδη δεσμευτεί περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να διασφαλιστούν αποζημιώσεις.
Τα χαρακτηριστικά των εταιρειών και το ύποπτο οικονομικό μοντέλο
Οι ελεγχόμενες εταιρείες, όλες με τη νομική μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), ήταν συνήθως μονοπρόσωπες και δημιούργησαν διογκωμένες οφειλές, αφήνοντας παράλληλα απλήρωτο το ΦΠΑ. Το ασυνήθιστα μεγάλο ποσό επιστροφής φόρου σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, παρά τον περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών, αποτέλεσε σημείο-κλειδί για τις αρχές.
Κοινός παρονομαστής στην υπόθεση ήταν ένα άτομο που είχε εμπλοκή και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις και υπογράφει όλες τις φορολογικές δηλώσεις. Αυτή η κεντρική φιγούρα φέρεται να ελέγχει το δίκτυο μέσω εικονικών συναλλαγών που διευκολύνουν την είσπραξη επιστροφών φόρου.
Ρόλος και στρατηγική του κυκλώματος
Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα λειτουργούσε με συγκεκριμένη στρατηγική: τα χρήματα των επιστροφών φόρου αποστέλλονταν σε λογαριασμούς των εταιρειών, από όπου γίνονταν άμεσες αναλήψεις μετρητών ή μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων, που σε πολλές περιπτώσεις θεωρούνται ως «αχυράνθρωποι». Η οργανωμένη δράση έδειξε πως η επιχείρηση στηριζόταν σε ψευδείς συναλλαγές και καταχωρήσεις με στόχο την παράκαμψη της φορολογικής νομοθεσίας.
Η υπόθεση αποτελεί παράδειγμα τρόπου λειτουργίας νεοσύστατων επιχειρήσεων με στόχο τη φορολογική απάτη και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μία πρακτική που έχει σοβαρές συνέπειες για τον κρατικό προϋπολογισμό και τη διαφάνεια στην οικονομία.
