Άνοιξε ο φάκελος για υπόθεση αδικαιολόγητου πλουτισμού που συγκλονίζει το δημόσιο τομέα σε Βόρεια Ελλάδα και Δωδεκάνησα.
Έρευνα για αδικαιολόγητο πλουτισμό σε πανεπιστημιακή καθηγήτρια και τοπικούς αξιωματούχους
Σε εξέλιξη βρίσκεται δικαστική έρευνα που αφορά καθηγήτρια πανεπιστημίου στη Βόρειο Ελλάδα, αντιδήμαρχο σε δήμο της Δωδεκανήσου και μέλη διοίκησης ΚΤΕΛ στην Πελοπόννησο, που ερευνώνται για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ποια είναι τα ευρήματα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος;
Η αρμόδια Αρχή προχώρησε σε ενδελεχή έλεγχο των δηλώσεων πόθεν έσχες και διαπίστωσε σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων και των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων. Ως αποτέλεσμα, έγινε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, μετοχών και περιουσιακών στοιχείων.
Ατασθαλίες σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δημοτικά έργα
- Καθηγήτρια πανεπιστημίου – Φέρεται να χρησιμοποίησε παράτυπα ποσό 100.000 ευρώ από ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για το οποίο είχε την ευθύνη.
- Αντιδήμαρχος Δωδεκανήσου – Φέρεται να απέκτησε 1.000.000 ευρώ από έργα που χειρίστηκε ο ίδιος στο δήμο.
- Μέλη διοίκησης ΚΤΕΛ Πελοποννήσου – Φέρονται να καρπώθηκαν 600.000 ευρώ από οικονομικές ενισχύσεις.
Επόμενα βήματα και νομικές διαδικασίες
Τα πορίσματα της Αρχής έχουν ήδη αποσταλεί στους αρμόδιους εισαγγελείς για περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα, το Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνει τα στοιχεία για καταλογισμούς και επιστροφή των παράνομα εισπραχθέντων ποσών στο Δημόσιο.
