Αποκαλύφθηκε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα λαθρεμπορίου στην Ευρώπη, με ζημίες που ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια ευρώ.
Εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου και εκτελωνιστικής απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Μια συντονισμένη επιχείρηση των ευρωπαϊκών και ελληνικών αρχών αποκάλυψε μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου και εκτελωνιστικής απάτης, προκαλώντας σημαντικές οικονομικές ζημίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζημία από διαφυγόντες δασμούς και ΦΠΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια ευρώ.
Διεθνής έρευνα με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)
Η έρευνα, γνωστή ως «Καλυψώ», διεξάγεται ταυτόχρονα σε 14 ευρωπαϊκές χώρες υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και με τη συνεργασία των ελληνικών διωκτικών αρχών.
Λειτουργία του κυκλώματος με βάση την Ελλάδα και την Βουλγαρία
Στην Ελλάδα, το κύκλωμα είχε αναπτύξει δίκτυο δεκάδων εταιρειών με ελληνικό ΑΦΜ αλλά έδρα κυρίως στη Βουλγαρία. Μέσω αυτών, εισήγαγαν από την Κίνα προϊόντα μεγάλης αξίας, όπως πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα, τα οποία δηλώνονταν ψευδώς ως φθηνά είδη με χαμηλούς δασμούς, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τη νόμιμη φορολόγηση.
Απομιμήσεις εγγράφων και φοροαποφυγή σε εμπορεύματα υψηλής αξίας
Τα κοντέινερ περιείχαν εμπορεύματα αξίας που ξεπερνούσε τις 100.000 ευρώ το καθένα. Τα πλαστά έγγραφα αλλοίωναν τις περιγραφές των προϊόντων, επιτρέποντας την είσοδό τους στην αγορά με ελάχιστο ή και μηδενικό φόρο.
Ηγετική μορφή και συντονισμός της εγκληματικής οργάνωσης
Στην κορυφή του δικτύου φέρεται μια Ελληνίδα, γνωστή στις Αρχές ως «Κέλλυ», που θεωρείται η αρχηγός της οργάνωσης. Δίπλα της λειτουργούσε ένας Έλληνας συνεργός, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό των παράλληλων διαδικασιών εκτελωνισμού και παράκαμψης δασμών.
Συλλήψεις και κατασχέσεις μεγάλου χρηματικού ποσού στην Ελλάδα
Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε οικίες εμπλεκομένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4.000.000 ευρώ σε μετρητά στο σπίτι της «Κέλλυς», ποσό που, σύμφωνα με τις αρχές, συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του παράνομου κυκλώματος.
Διεξαγόμενες έρευνες σε ευρωπαϊκές χώρες και πρόληψη περαιτέρω οικονομικών απωλειών
Η δράση του κυκλώματος επεκτεινόταν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με έρευνες που πραγματοποιούνται σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Βουλγαρία, η Γαλλία και το Βέλγιο. Δεκάδες ύποπτα κοντέινερ και εταιρείες βρίσκονται υπό το μικροσκόπιο των αρχών.
Σημασία της υπόθεσης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως υψίστης σημασίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο και πολυεθνικό κύκλωμα με χρόνια δράση, που απειλούσε σοβαρά τα δημοσιονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
