Μεγάλο Ποσό Μετρητών Εντοπίστηκε από την ΑΑΔΕ στον Έβρο
Σημαντικό χτύπημα κατά του λαθρεμπορίου χρήματος σημείωσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο τελωνείο των Καστανέων στον Έβρο, εντοπίζοντας και δεσμεύοντας ένα ποσό ύψους 1.192.000 ευρώ.
Κατά τον έλεγχο ενός επιβατικού οχήματος που εισερχόταν από τη γειτονική χώρα, οι έμπειροι ελεγκτές ανακάλυψαν τα μετρητά σε τρεις Ελληνίδες επιβάτιδες. Τα μετρητά ήταν επιμελώς κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένες ζώνες που έφεραν γύρω από το σώμα τους, μια μέθοδος γνωστή στις διωκτικές αρχές ως «μέθοδος του μυρμηγκιού», λόγω του τρόπου που μεταφέρονται μικρές ποσότητες κάθε φορά.
Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στην αρμοδιότητα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. Εκεί, θα διενεργηθεί ενδελεχής έρευνα για την προέλευση των χρημάτων. Εάν δεν διαπιστωθεί σύνδεση με κάποια παράνομη δραστηριότητα, η ΑΑΔΕ θα παρακρατήσει το 25% του συνολικού ποσού, ως πρόστιμο για την παράβαση της μη δήλωσης, και θα επιστρέψει το υπόλοιπο 75% στους κατόχους.
Αυτός ο εντοπισμός κατατάσσεται ως η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση ρευστών διαθεσίμων που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η ΑΑΔΕ. Η πρώτη και μεγαλύτερη κατάσχεση έλαβε χώρα στις 14 Αυγούστου 2016 στο Τελωνείο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου είχαν κατασχεθεί 2.281.000 ευρώ.
- ΑΑΔΕ: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
- Καστανιές Έβρου: Συνοριακός σταθμός Ελλάδας-Τουρκίας.
- Μέθοδος του μυρμηγκιού: Τρόπος μεταφοράς λαθραίων αντικειμένων ή χρημάτων σε μικρές ποσότητες.
- Νομιμοποίηση εσόδων: Διαδικασία «ξεπλύματος» χρήματος από παράνομες δραστηριότητες.
