Η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πέτυχε μια σημαντική σύλληψη, εξαρθρώνοντας μια εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία αλκοολούχων ποτών και στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, οι δράσεις για την εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκαν σε μια ευρεία επιχείρηση από τις 20 έως τις 21 Δεκεμβρίου 2024, σε περιοχές της Αττικής και στη Λαμία. Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο και περιλάμβανε συνεργασία με τελωνειακές υπηρεσίες και άλλες διωκτικές αρχές, όπως η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και το Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας Σερρών.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 12 άτομα, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Επιπλέον, έχουν αναγνωριστεί ακόμη 6 άτομα που σχετίζονται με την υπόθεση.
Η έρευνα έγινε κατόπιν συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που σχετίζονταν με τη δράση της οργάνωσης, η οποία συμμετείχε σε εμπορικές συναλλαγές αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων μέσω εταιρειών.
Τα ευρήματα της έρευνας διαβιβάστηκαν στον εποπτεύοντα Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ο οποίος διέταξε προκαταρκτική εξέταση.
Στην πορεία των ανακρίσεων, διαπιστώθηκε ότι από τον Απρίλιο του 2024 είχε συσταθεί εγκληματική οργάνωση υπό την ηγεσία τριών ατόμων με τη συμμετοχή πέντε ακόμη, οι οποίοι δρούσαν ως νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές εικονικών εταιρειών.
Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης
Αναφορικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση, ήταν γνωστό ότι είχαν ιδρύσει δύο τοπικές επιχειρήσεις. Αυτές, με τη βοήθεια εκπροσώπων από το εξωτερικό, δηλώνονταν ως εξαγωγείς προκειμένου να διεξάγουν ψευδείς τριγωνικές συναλλαγές αλκοολούχων ποτών με εικονικούς παραλήπτες.
Για να υπεξαιρέσουν φορολογικά έσοδα, οι αλκοολούχες ποσότητες μεταφέρονταν σε φορολογικές αποθήκες και, αφού αποδεσμεύονταν από το τελωνείο εξαγωγής, τα φορτηγά αναχώρησαν χωρίς έλεγχο, εικονικά ολοκληρώνοντας τις εξαγωγές.
