Οι πέντε συλληφθέντες που φέρονται να σχετίζονται με ένα κύκλωμα εκβιασμών φορολογουμένων στην Κέρκυρα ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη (15/10).
Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται τέσσερις εφοριακοί, μεταξύ των οποίων και ο υποδιευθυντής της τοπικής ΔΟΥ, καθώς και ένας λογιστής.
Προβληματισμός από την Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος
Παράλληλα, ο επικεφαλής της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει δώσει εντολή για έρευνα στα περιουσιακά στοιχεία των προσώπων που εμπλέκονται στην εν λόγω υπόθεση.
Η προσωρινή δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων έχει ήδη διαταχθεί, και αν διαπιστωθούν παρατυπίες, η Αρχή θα προχωρήσει σε μόνιμη δέσμευση τους.
Επίσης, θα ερευνηθούν και τα περιουσιακά στοιχεία φορολογουμένων που ενδέχεται να έχουν επωφεληθεί από τις δραστηριότητες του κυκλώματος στην Κέρκυρα.
Δραστηριότητες του κυκλώματος των εφοριακών εκβιαστών
Όπως έχουν διαρρεύσει πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι φέρονται ότι εκβίαζαν επιχειρηματίες που είτε είχαν ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις είτε περίμεναν επιστροφές από την Εφορία.
Ειδικότερα, ζητούσαν χρηματικά ποσά για «εξυπηρετήσεις» και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτούσαν χρήματα υπό τον εκβιασμό ότι θα «έκλειναν τα μάτια» και δε θα προέβαιναν σε ελέγχους.
Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα διαδραμάτιζε ένας λογιστής, ο οποίος προμηθεύε τα στοιχεία που χρειάζονταν οι εφοριακοί.
Έτσι, αυτοί ενεργούσαν και αποσπούσαν σημαντικά ποσά, προκειμένου τα θύματα να λάβουν πιο γρήγορα τις επιστροφές φόρου που δικαιούνταν ή ακόμα και για να αποφύγουν τυχόν ελέγχους.
