Μία 37χρονη γυναίκα, με τον βαθμό αστυνόμου Β’ και πρώην μέλος της Οικονομικής Αστυνομίας, φαίνεται πως είχε στενές επαφές με τον φερόμενο αρχηγό μιας εγκληματικής οργάνωσης, πριν τη δημιουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή και ως «Ελληνικό FBI». Μετά τον διορισμό της στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, η αστυνομικός φέρεται να είχε ενεργή συμμετοχή σε σημαντικές συναντήσεις με τον επικεφαλής του κυκλώματος.
Συγκεκριμένα, η αστυνομικός, που τιμήθηκε το 2019 ως «αστυνομικός της χρονιάς» και διαθέτει πτυχίο Νομικής, είχε προγραμματίσει ραντεβού με τον αρχηγό του κυκλώματος σε ένα νυχτερινό κατάστημα. Οι Αρχές την παρακολουθούσαν, και παρά τις προσπάθειές τους να αποκτήσουν στοιχεία από τις κάμερες του μαγαζιού, ο ιδιοκτήτης την προειδοποίησε, οδηγώντας την τελικά να περιορίσει τις δραστηριότητές της. Αργότερα, μετατέθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.
Η λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης και ο ρόλος των ειδικών φρουρών
Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε κέντρο λειτουργίας σε ένα κτίριο στη Λεωφόρο Συγγρού, από όπου οι ειδικοί φρουροί, που επίσης ανήκουν στο κύκλωμα, έκαναν βάρδιες και μετέφεραν χρηματικά ποσά σε φακέλους.
Η εγκληματική αυτή οργάνωση φαίνεται πως διαχειριζόταν τουλάχιστον πέντε έως έξι χαρτοπαικτικές λέσχες, από τις οποίες υπεστήριζαν πως ανέφεραν τακτικά για ελέγχους στους οίκους ανοχής. Προβλέπονταν περίοδοι πληρωμής της οργάνωσης, με ποσά που κυμαίνονταν από 800 έως 2.500 ευρώ, δύο φορές το μήνα.
Διαδικασίες ξέπλυνου χρημάτων και εικονικές εταιρείες
Η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες για το ξέπλυμα χρημάτων, εμπλέκοντας και άλλους ένστολους καθώς και πολίτες. Αυτές οι εταιρείες ελέγχονταν μέσω εικονικών συναλλαγών που επέφεραν επιστροφές ΦΠΑ, παρακάμπτοντας την φορολογική νομοθεσία.
Ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης είναι ένας 58χρονος από την Κρήτη, με ιστορικό οικονομικών προβλημάτων, ενώ ο υπαρχηγός ηλικίας 55 ετών έχει στο παρελθόν ασχοληθεί με παράνομες δραστηριότητες όπως η διακίνηση λαθραίων ποτών. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλοι συμμετέχοντες στην οργάνωση.
