Ένας γνωστός Έλληνας τράπερ βρίσκεται στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έπειτα από αποκάλυψη που αφορά αγορά ακριβού ρολογιού και τη σύσταση μη κερδοσκοπικής εταιρείας για φοροαποφυγή.
Ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ «έπιασε» τον τράπερ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αξιοποιώντας τον προηγμένο αλγόριθμο παρακολούθησης διαδικτυακών αναφορών, εντόπισε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα υπόθεση που αφορά έναν αναγνωρίσιμο Έλληνα τράπερ. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός, σχεδιασμένος για την παρακολούθηση διαδικτυακής δραστηριότητας καλλιτεχνών, αθλητών και influencers, κατέγραψε αναφορές σχετικά με την αγορά ενός πολυτελούς ρολογιού γνωστής μάρκας, αξίας 116.000 ευρώ. Αυτή η συναλλαγή σήμανε συναγερμό στις φορολογικές αρχές, οδηγώντας σε λεπτομερή έλεγχο.
Η ΜΚΟ-βιτρίνα και η φοροδιαφυγή
Από τον έλεγτο που ακολούθησε, προέκυψε ένα «δόλιο» σχέδιο φοροαποφυγής. Ο τράπερ είχε συστήσει μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ), στην οποία η δισκογραφική του εταιρεία είχε μεταβιβάσει το σύνολο των δικαιωμάτων του, αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Ουσιαστικά, ο καλλιτέχνης εμφάνιζε το έργο του ως φιλανθρωπικό, ζητώντας από τη δισκογραφική να αποδίδει τα εισοδήματά του απευθείας στη μη κερδοσκοπική οργάνωση.
Ωστόσο, η ΑΜΚΕ δεν περιοριζόταν σε φιλανθρωπικό έργο. Αντιθέτως, φρόντιζε να καλύπτει τις πολυτελείς ανάγκες του καλλιτέχνη, χρηματοδοτώντας:
- Την αγορά και διάθεση supercar.
- Ακριβά ρολόγια (όπως το προαναφερθέν των 116.000 ευρώ).
- Πολυτελείς τσάντες και ρούχα.
Αυτή η μεθόδευση είχε ως αποτέλεσμα τη μη καταβολή φόρων για τα συγκεκριμένα εισοδήματα, καθώς αυτά παρουσιάζονταν ως έσοδα φιλανθρωπικού χαρακτήρα, απαλλασσόμενα από φορολογικές υποχρεώσεις.
Ποσά και συνέχεια των ερευνών
Οι αρχές καταλόγισαν στον τράπερ ποσά άνω των 500.000 ευρώ ως απλήρωτους φόρους και πρόστιμα. Η ΑΑΔΕ, με αμείωτο ρυθμό, συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση. Οι έλεγχοι επεκτείνονται τόσο στη μη κερδοσκοπική εταιρεία όσο και στη δισκογραφική εταιρεία που εμπλέκεται, με στόχο να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις φοροαποφυγής και αθέμιτου ανταγωνισμού στον χώρο.
