Αποκαλύπτεται εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε το Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τεράστιο οικονομικό επίπεδο.
Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με κακουργηματικές απάτες στην Ελλάδα
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατάφερε την εξάρθρωση μίας εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε σοβαρές απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικής αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
Μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε Αττική και Κορινθία
Μέσα από μία ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος ενώ σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον συνολικά 12 ατόμων για εγκληματική οργάνωση, απάτες, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και φορολογικές παραβάσεις. Επιπλέον, άλλο ένα ζευγάρι συνελήφθη για παραβάσεις ναρκωτικών.
Λογιστής στο κέντρο του κυκλώματος με εκτεταμένες παράνομες δραστηριότητες
Η έρευνα της ΕΛΑΣ αποκάλυψε ότι η οργάνωση λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2020, με επίκεντρο έναν λογιστή που είχε τον αρχηγικό ρόλο. Αυτός ο ειδικός εκμεταλλευόταν τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων σε κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, υποβάλλοντας διαρκώς πλαστά δικαιολογητικά που οδηγούσαν στην καταβολή παράνομων ποσών.
Δίκτυο 40 εταιριών και 55 ακίνητα για εικονικές συναλλαγές
Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, το κύκλωμα διαχειριζόταν 40 εταιρίες και εκμεταλλευόταν 55 ακίνητα, ανάμεσά τους και οι οικίες των μελών, όπου δήλωναν πλασματικά ενοίκια με υπερβολικά υψηλά μισθώματα, αποκομίζοντας τεράστια οφέλη κυρίως κατά τη διάρκεια των κρατικών μέτρων στήριξης που εφαρμόστηκαν λόγω COVID-19.
Χρήση 122 τραπεζικών λογαριασμών και πάνω από 57.000 συναλλαγές
Το κύκλωμα είχε δημιουργήσει ένα περίπλοκο διατραπεζικό κανάλι αποτελούμενο από 122 τραπεζικούς λογαριασμούς. Μέσω αυτών πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 57.253 συναλλαγές που αφορούσαν μεταφορές χρημάτων άνω των 10.897.157 ευρώ, με στόχο να αποφεύγεται ο εντοπισμός της παράνομης ροής χρημάτων.
Επένδυση στην πολυτελή ακίνητη περιουσία και περαιτέρω αποφυγή εντοπισμού
Αφού μεταφέρονταν τα παράνομα χρήματα μέσω του δικτύου λογαριασμών, τα μέλη προχωρούσαν σε αναλήψεις χρημάτων που στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν είτε για την ανέγερση πολυτελών ακινήτων, είτε για πιστώσεις σε άλλους λογαριασμούς του δικτύου, με στόχο να θολώσουν τα ίχνη τους.
Κατασχέθηκαν χρήματα, χρυσές λίρες και ναρκωτικά
Κατά τις έρευνες στην Αττική και Κορινθία κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:
- 61.900 ευρώ
- Τραπεζικές επιταγές αξίας 24.200 ευρώ
- 2 χρυσές λίρες
- Πλήθος καρτών ανάληψης
- Έγγραφα και σφραγίδες εταιρειών
- 8 κινητά τηλέφωνα
- Ζυγαριά ακριβείας
- 21,48 γραμμάρια κοκαΐνης
- 9 δισκία ecstasy
Ζημιά στο δημόσιο και απόπειρα εξαπάτησης επιπλέον ποσών
Συνολικά, το κύκλωμα αποκόμισε παράνομα οφέλη ύψους μεγαλύτερου από 5.737.413 ευρώ, ενώ επιχείρησε πρόσθετα να εξαπατήσει το Δημόσιο για άλλα 3.777.562 ευρώ.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σύντομα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την περαιτέρω δικαστική διαδικασία.
