Μια νέα υπόθεση απάτης σε βάρος του Δημοσίου αποκαλύπτεται, με μια εγκληματική ομάδα να εκμεταλλεύεται την πανδημία για να αποκομίσει παράνομα κέρδη.
Εγκληματικό δίκτυο τουριστικών επιχειρήσεων και εικονικών εταιριών
Σύμφωνα με στοιχεία, αρχηγός της εγκληματικής ομάδας είναι ένας λογιστής που χρησιμοποίησε τις εξειδικευμένες γνώσεις του για να αποκτήσει νόμιμες εταιρίες στον τουριστικό κλάδο και να δημιουργήσει πολλαπλές εικονικές εταιρείες. Αυτή η στρατηγική του επέτρεψε να διεκδικήσει και να λάβει:
Η συνολική οικονομική ζημιά που έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής υπολογίζεται να υπερβαίνει τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ.
Απάτη με υπέρογκα ενοίκια κατά τη διάρκεια του Covid-19
Η εγκληματική δράση της ομάδας άρχισε την περίοδο της πανδημίας Covid-19, όταν αξιοποίησαν τη δυνατότητα αίτησης για επίδομα ενοικίου. Δήλωναν κατοικίες με υπερβολικές τιμές ενοικίασης, δημιουργώντας σοβαρές ζημίες στο Δημόσιο. Για παράδειγμα, ένα σπίτι 57 τμ στη Νίκαια φαινόταν να μισθώνεται στα χαρτιά με μηνιαίο ενοίκιο 20.000 ευρώ, ένα ποσό πέρα από κάθε λογική.
Αυτές οι παράνομες διεκδικήσεις έδωσαν το έναυσμα για ακόμη μεγαλύτερες και πιο περίτεχνες επιχειρησιακές απάτες στην κατεύθυνση της κρατικής οικονομικής εξαπάτησης.
Ελληνικό FBI και συλλήψεις μελών του κυκλώματος
Η διερεύνηση της υπόθεσης από το γνωστό ως ελληνικό FBI συνεχίζεται εντατικά προκειμένου να αποκαλυφθεί όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητας της ομάδας. Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί πέντε μέλη της εγκληματικής ομάδας, και η έρευνα προχωράει για την προστασία των δημόσιων οικονομικών πόρων και τη δίωξη των υπευθύνων.
