Ακολουθώντας τα χνάρια του χρήματος στην πολύκροτη υπόθεση της Πολεοδομίας Ρόδου, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος εντόπισε ενδείξεις για ξέπλυμα “βρώμικου” χρήματος που συνδέεται άμεσα με τους κατηγορούμενους.
Δέσμευση Περιουσιακών Στοιχείων και Έρευνα
Η πρώτη κίνηση των αρχών ήταν η δέσμευση των περιουσιών των εμπλεκομένων και των συγγενών τους. Ακολούθησε ενδελεχής έρευνα για να εξακριβωθεί εάν η απόκτηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων δικαιολογείται από τα νόμιμα εισοδήματα των κατηγορουμένων.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν:
- Δέκα διαμερίσματα που εκμισθώνονται
- Δύο οικόπεδα
- Τραπεζικοί λογαριασμοί
- Μετρητά που αγγίζουν τις 500.000 ευρώ
Τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία φέρεται να αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δρούσε το κύκλωμα. Οι εμπλεκόμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Αντιπαραβολή Στοιχείων και Οικονομικών Δεδομένων
Από την αντιπαραβολή των στοιχείων και των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι η απόκτηση των επίμαχων περιουσιακών στοιχείων δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα και το οικονομικό προφίλ των ελεγχόμενων.
Το Πόρισμα της Αρχής και η Διαβίβασή του
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συνέταξε πόρισμα που περιγράφει λεπτομερώς τα ευρήματα της έρευνας και το διαβίβασε στην αρμόδια Εισαγγελία της Ρόδου. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης και αναμένονται οι επόμενες κινήσεις.
Σημαντικές λεπτομέρειες: Η εστίαση στην ανάλυση του οικονομικού προφίλ, την περίοδο δράσης του κυκλώματος και την αδυναμία δικαιολόγησης της προέλευσης των περιουσιακών στοιχείων είναι κρίσιμες για την κατανόηση της υπόθεσης.
