Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ ανέκοψε τη δράση ενός κυκλώματος εφοριακών στην Κέρκυρα, αποτέλεσμα του οποίου ήταν η σύλληψη τεσσάρων εφοριακών και ενός λογιστή για υποθέσεις διαφθοράς.
Οι συλλήψεις και οι έρευνες συνεχίζονται
Η επιχείρηση βρίσκεται εν εξελίξει, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε 4 συλλήψεις, οι οποίες περιλαμβάνουν έναν υποδιευθυντή, δύο ελεγκτές και έναν υπάλληλο της ΔΟΥ, καθώς και έναν λογιστή. Μάλιστα, πραγματοποιούνται κατ’ οίκον έρευνες για να συλλεχθούν περισσότερα στοιχεία.
Η έρευνα διήρκεσε αρκετούς μήνες και ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες φορολογουμένων, οι οποίοι φαίνεται πως έπεσαν θύματα εκβιασμού από τους εφοριακούς προκειμένου να ταχτοποιηθούν οι υποθέσεις τους.
Η δικογραφία που σχηματίζεται είναι ήδη πολυσέλιδη και οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένονται το μεσημέρι στον εισαγγελέα Κέρκυρας.
Ρόλος του λογιστή και η φερόμενη ηγεσία
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο λογιστής που συνελήφθη λειτουργούσε ως μεσάζων, εντοπίζοντας καταστηματάρχες με εκκρεμότητες στην Εφορία. Το κύκλωμα, το οποίο δρούσε τουλάχιστον για 4 μήνες, εκβίαζε τους φορολογούμενους απαιτώντας χρηματικά ποσά με αντάλλαγμα την αποφυγή ελέγχων. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δράστες φαίνεται ότι υπόσχονταν πρόωρη επιστροφή φόρου με αντάλλαγμα χρήματα.
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 10 περιπτώσεις εκβιασμού, με έναν υποδιευθυντή της ΔΟΥ να θεωρείται ως “εγκέφαλος” του κυκλώματος. Δύο θύματα έχουν ήδη επιβεβαιώσει την προσέγγιση από τους δράστες, και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπάρχουν καταγραφές με εικόνα και ήχο παρόλες τις προφυλάξεις που ελήφθησαν.
Ομοιότητες με το κύκλωμα της ΔΟΥ Χαλκίδας
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι δράσεις του κυκλώματος στην Κέρκυρα μοιάζουν πολύ με εκείνες που παρατηρήθηκαν στην υπόθεση της ΔΟΥ Χαλκίδας, όπου οι εμπλεκόμενοι προχωρούσαν σε εκβιασμούς και δωροληψίες με σκοπό να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά από φορολογούμενους.
Ανακάλυψη του κυκλώματος από την ΑΑΔΕ
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από ενδελεχή έρευνα της ΑΑΔΕ και συνεργασία με το σώμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., με τη διαδικασία να περιλαμβάνει την παρακολούθηση συναλλαγών και λογαριασμών.
